Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

ОАО "Бишкек-Нан" им.Шеримкулова К.Ш. : Решение общего собрания акционеров



Дата проведения общего собрания18 марта 2021 года.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)годовое
Форма проведения общего собранияочная
Место проведения общего собранияг.Бишкек, ул.Армейская,150
Кворум общего собрания82,96%
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решенияРезультаты голосования по повестке дня:
1.Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
(в соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается большинством голосов присутствующих на собрании акционеров).
№ Ф.И.О кандидата
1 ОсОО «Статус-регистр» Степаненкова Е.В. 217 325-100%
2 Асанбекова Д.К.-акционер 217 325-100%
3 Исаева С.А.-акционер 217 325-100%
Против, Воздержался - нет

2.Утверждение годового отчета исполнительного органа за 2020 год.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).
За – 217 325голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров)
Против – нет
Воздержался – нет

3.Утвердить годовой бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков за 2020 год. Информация отчета независимого аудитора. Информация отчета Ревизионной комиссии:
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).

За – 217 325 (100% от числа голосов присутствующих акционеров)
Против – нет
Воздержался – нет

4.Утвердить распределение прибыли за 2020 год.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).

За – 217 325 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров)
Против – нет
Воздержался – нет
Испорчено - нет

5.Утвердить размер, порядок и срок выплаты дивидендов.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).

Направить на выплату дивидендов 100% прибыли, что составит 117 671,52 (сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят один ) сом, 52 тыйын. Утвердить дивидендную ставку в размере 0,4492 сом на 1 акцию. День списка акционеров – 16 февраля 2021 года. День выплаты дивидендов – 1 апреля 2021 года.
За – 217 325 голосов (100% от числа голосов присутствующих акционеров)
Против – нет
Воздержался – нет

6. Об избрании членов Совета директоров.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается путем проведения кумулятивного голосования).

№
Кандидаты в члены Совета директоров :
1. Шеримкулов Зарлык Кумушбекович 276 946
2. Качаганов Болот Асанович 149 636
3. Токтогулова Азыггул Токтогуловна 149 636
4. Корчубеков Улан Садырович 360 771
5. Исаев Нурлан Кусеинович 149 636


7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).


№ Ф.И.О. кандидата За Против Воздержались
1. Кожалиева Майрамгуль Токтосуновна Председатель Ревизионной Комиссии 217 325 – 100% нет нет
2. Кумушбекова Айнура Кумушбековна Член Ревизионной Комиссии 217 325 – 100% нет нет
3. Омуркулова Нуржан Рыспековна Член Ревизионной Комиссии 217 325 – 100% нет нет


8. Об утверждении размера компенсаций и выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).


8.1. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

За - 217 325 голосов - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Против, воздержался - нет


8.2. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

За - 217 325 голосов - 100 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Против, воздержался - нет

9. Избрание независимого аудитора и размера их вознаграждения.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).

№ Кандидатура
1. ЗАО «Интерн-Аудит» - нет
2. ЗАО «Кыргыз Аудит»вознаграждение 70 000 тыс. сом - 216 329 – 99,54%
3. ОсОО «Бухгалтерия Аудит Инновация» - нет

10. Об утверждении годового бюджета на 2021 год.
(В соответствии с Законом об акционерных обществах решение принимается не менее чем 2/3 от числа голосов присутствующих на собрании акционеров).

За - 217 281 голосов - 99,98 % от числа голосов присутствующих акционеров.
Против, воздержался - нет
Испорчено - 44